Gemeenschappelijke regeling
- Verbonden partij Metropool Regio Eindhoven
Naam
Metropool Regio Eindhoven
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Partners
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-, Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre
Openbaar belang
Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropool Regio Eindhoven.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek heeft één zetel in het Algemeen Bestuur. Het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter.
Website
Eigen Vermogen
1-1-2021€ 3.336.921
Eigen Vermogen
31-12-2021€ 2.570.671
Vreemd Vermogen
1-1-2021€ 15.770.908
Vreemd Vermogen
31-12-2021€ 13.394.115
Resultaat 2019
MRE € 1.039.335, € 602.634, RHCe € 436.701
Bijdrage Laarbeek
Inwonerbijdrage:
Regionale opgaven € 89.294
Brainport € 56.695
Regionaal stimuleringsfonds € 79.958
RHCe € 103.665
Totale bijdrage MRE 2021 € 329.612Risico's
Aan het risicomanagement wordt door het MRE vorm gegeven bij zowel programmabegroting als bestuur rapportages. Risico’s die in de programmabegroting 2021 benoemd worden en die mogelijk in de toekomst ten laste van de algemene reserve zullen komen zijn:
• Claim inzake subsidie Stimuleringsfonds
• Voorziening GulbergenOntwikkeling
• Opgaves vanuit het samenwerkingsakkoord 2019-2022
• Transitie landelelijk gebied
• Regionale Energiestrategie (RES)
• Mobiliteit - Verbonden partij Senzer
Naam
Senzer
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Partners
Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond en Someren
Openbaar belang
Het vertrekpunt is dat iedereen mee doet naar vermogen. Dat meedoen is niet vrijblijvend, centraal staat dat dit moet gebeuren vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. In de uitvoering is gekozen voor een integrale (sociaal domein brede) aanpak. Niet iedereen heeft voldoende eigen kracht en vermogens om mee te doen. Voor die mensen wordt binnen de mogelijkheden gezocht naar zoveel als mogelijk participeren in de maatschappij.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek heeft twee zetels in het Algemeen Bestuur en één zetel in het Dagelijks Bestuur.
Website
Eigen Vermogen
1-1-2021€ 12.363.000
Eigen Vermogen
31-12-2021€ 2.867.000
Vreemd Vermogen
1-1-2021€ 7.949.000
Vreemd Vermogen
31-12-2021€ 11.243.000
Resultaat 2019
€ 73.000
Bijdrage Laarbeek
Bijdrage Wsw-oud budget € 2.324.486
Bijdrage BUIG budget € 3.499.323
Terugbetaling intertemporale middelen -/-€ 28.398
Bijdrage Participatie budget € 146.179
Bijdrage Algemene middelen € 666.430
Afdekken tekorten € 61.803
Totale bijdrage 2021 € 6.669.823Risico's
In de paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen zijn volgende risico’s opgenomen:
• Bijstelling financiering vanuit het Rijk
• Risico van efficiencymaatregelen
• Risico van opbrengstdoelstellingen
• Toenemende concurrentie met als gevolg wegvallen van detacheringen
• Economische- en arbeidsmarktontwikkeling in relatie tot aantal uitkeringen
• Andere loonontwikkelingen en/of pensioenopbouw dan aangenomen bij verwerking Wet Arbeidsmarkt in Balans(WAB)
• Opname verlofrechten in één jaar
• Huurderving Churchilllaan
• Wsw inzet begeleidingsorganisatieOntwikkeling
Ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie zijn:
• Ontwikkeling van het huidige bestand
• Doorontwikkeling van dienstverlening en bedrijfsvoering
• Besparingsopdracht als gevolg van terugloop Rijksmiddelen - Verbonden partij GGD Brabant Zuidoost
Naam
GGD Brabant Zuidoost
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Partners
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Openbaar belang
De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg (PG) en de ambulancezorg (AZ).
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek heeft één zetel in het algemeen bestuur en één zetel in het dagelijks bestuur.
Website
Eigen Vermogen
1-1-2021€ 2.690.000
Eigen Vermogen
31-12-2021€ 3.143.000
Vreemd Vermogen
1-1-2021€ 12.23.000
Vreemd Vermogen
31-12-2021€ 12.418.000
Resultaat 2019
€ 212.500
Bijdrage Laarbeek
€ 718.553
Risico's
GGD heeft actief risicomanagement ontwikkeld, waarbij elk trimester aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling in de risico’s. De belangrijkste risico’s die genoemd worden in de programmabegroting 2021 zijn:
• Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies
• Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot kostenstijgingen.
• Beveiligingsproblemen door bijvoorbeeld cybercrime.
• Stijging salariskosten boven index vanwege aanzienlijke verhoging APB Premie per 2021..
• Afname van taken, verlies van de vergunning voor ambulancevervoer en daaraan verbonden vergoeding.Ontwikkeling
• Uitwerking van de bestuursopdracht om de organisatie structureel financieel gezond en wendbaar te maken.
• Uitvoering integratie JGZ 0-4 - Verbonden partij Blink
Naam
Blink
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Partners
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a. en Someren en Sita Gemeentelijke Dienstverlening B.V.
Openbaar belang
Het in regionaal verband op professionele wijze zorg dragen voor gemeentelijke uitvoeringstaken op het vlak van de inzameling, sortering, vermarkting en (eind)verwerking van (grondstoffen in) grof en fijn huishoudelijke afvalstoffen, de gladheidsbestrijding en de reiniging van de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek heeft één zetel in zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.
Website
Eigen Vermogen
1-1-2021€ 0
Eigen Vermogen
31-12-2021€ 0
Vreemd Vermogen
1-1-2021€ 4.650.000
Vreemd Vermogen
31-12-2021€ 4.650.000
Resultaat 2019
€ 0
Bijdrage Laarbeek
€ 1.618.000
Risico's
De inrichting van Blink maakt dat alle dienstverlening via doorbelasting op de deelnemende gemeenten wordt afgewikkeld.
• Benodigde organisatieontwikkeling (i.v.m. de groei van Blink in de afgelopen jaren)
Hieronder vallen o.a. de benodigde inhaalslag van de ondersteunend processen, de afhankelijkheid van sleutelfunctionarissen, de noodzaak om AO/IC en IT te actualiseren.
• De volatiliteit van de verwerkingstarieven en de onrust in afvalverwerking.
• Aanlevering van tonnages in de huis-aan-huisinzameling en milieustraten.
• Inzetbaarheid van personeel (krapte op de arbeidsmarkt).
• Onvoorspelbaarheid in het ziekte-verzuim en social returners.
• Risico van noodzaak tot desinvesteringen vanwege innovatie in inzamelmethoden.
• Onvoorspelbaarheid uitbreiding of afname van dienstverlening binnen huidige Blink-gemeentenOntwikkeling
Diverse ontwikkelingen zijn de komende jaren merkbaar van invloed:
• Toenemende omvang dienstverlening Blink (o.a. digitale communicatie, klachtenafhandeling, promotiemateriaal, voorbereiden aanbesteding afvalverwerking).
• Verdere professionalisering van de bedrijfsvoering.
• Toename kosten voor lonen en materieelkosten - Verbonden partij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Naam
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Partners
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a. , Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Openbaar belang
De Veiligheidsregio voert namens de 21 deelnemende gemeenten taken uit op het terrein van brandweerzorg, gemeenschappelijke meldkamer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, ambulancezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek heeft één zetel in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur van VRBZO bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
Website
Eigen Vermogen
1-1-2021€ 5.886.932
Eigen Vermogen
31-12-2021€ 4.772.932
Vreemd Vermogen
1-1-2021€ 35.438.044
Vreemd Vermogen
31-12-2021€ 33.071.248
Resultaat 2019
€ 646.870
Bijdrage Laarbeek
€ 1.171.866
Risico's
In de paragraaf weerstandsvermogen van begroting 2021 wordt ten aanzien van de risico-inventarisatie toegelicht;
Met betrekking tot algemene bedrijfsvoering;- Stijging premies voor (vrijwilligers)verzekeringen en pensioenen, wijzigingen in beleid FLO-regeling beroepsbrandweer;
- Kosten die voortvloeien uit bedrijfskritische specialistische functies
- Eigen risicodrager WW
Majeure wijzigingen in het bestaande model van brandweerzorg;
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en Europese richtlijn rechtspositie brandweervrijwilligers
Ernstige verstoring door incidenten, rampen en crises:
- Kosten voortvloeiend uit bestrijding van een majeur incident.
Ontwikkeling
In de inleiding van begroting 2021 worden de volgende ontwikkelingen belicht door de Veiligheidsregio:
• Visie 2025
• Ontwikkeling loonkosten en sociale lasten door cao en pensioenpremies.
• Overgangsregeling FLO
• Omgevingsadvisering - Verbonden partij Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Naam
Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Partners
Asten, Deurne, Gemert-Bakel en Someren
Openbaar belang
Uitvoering van gemeentelijke taken op het terrein van Wmo, Jeugd en BMZ ten behoeve van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek levert één van de bestuursleden voor het Algemeen Bestuur en één van de bestuursleden voor het Dagelijks Bestuur.
Website
-
Eigen Vermogen
1-1-2021€ 300.000
Eigen Vermogen
31-12-2021€ 441.900
Vreemd Vermogen
1-1-2021€ 13.532.200
Vreemd Vermogen
31-12-2021€ 13.532.200
Resultaat 2019
€ 410.400
Bijdrage Laarbeek
De bijdrage van Laarbeek bestaat in 2021 uit de volgende delen:
WMO € 555.200
Jeugd € 875.600
Minimabeleid € 55.500
Bijzondere bijstand € 103.200
Schulddienstverlening € 78.100
Overhead € 459.700
Totaal uitvoeringskosten € 2.127.300Risico's
GR Peelgemeenten besteed in de ontwerp begroting en jaarstukken geen aandacht aan risico’s. De inrichting van GR Peelgemeenten maakt dat alle dienstverlening via doorbelasting op de deelnemende gemeenten wordt afgewikkeld.
In de Ontwerpbegroting 2021 is daarover in paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” (pag. 16) opgenomen. De risico’s van de GR Peelgemeenten beperkt, omdat het een uitvoeringsorganisatie betreft.
De voornaamste risico’s die zijn in de risico-inventarisatie opgenomen;
- Ziekteverzuim
- Beveiliging van data/privacy
- Kwetsbaarheid organisatie op gebied van bedrijfsvoeringstaken.
- Juridische risico’s (overschrijden termijn als gevolg van onvoldoende capaciteit).Ontwikkeling
De volgende ontwikkelingen zijn benoemd in de Ontwerpbegroting 2021:
Beïnvloedende factoren voor nagenoeg alle onderwerpen zijn de landelijke en juridische ontwikkelingen, de samenwerking tussen de lokale gemeenten onderling, de samenwerking van de GR Peelgemeenten met omliggende gemeenten, met andere organisaties zoals Senzer en zorgaanbieders. In alles geldt dat de ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd en de doelmatigheid zoveel mogelijk prevaleert. - Verbonden partij Samenwerking Gemert-Bakel - Laarbeek
Naam
Samenwerking Gemert-Bakel - Laarbeek
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Partners
Gemeente Gemert-Bakel en Laarbeek
Openbaar belang
Samenwerking tussen twee buurgemeenten op verschillende terreinen gebaseerd op onderling vertrouwen. De volgende taken worden uitgevoerd door intergemeentelijke teams:
• ICT
• Personeel en Organisatie
• Juridische zaken
• FinanciënBestuurlijke betrokkenheid
Periodiek intergemeentelijk overleg. Gedurende het begrotingsjaar zal de bestuurlijke betrokkenheid niet wijzigen.
Website
-
Eigen Vermogen
1-1-2021n.v.t.
Eigen Vermogen
31-12-2021n.v.t.
Vreemd Vermogen
1-1-2021n.v.t.
Vreemd Vermogen
31-12-2021n.v.t.
Resultaat 2019
n.v.t.
Bijdrage Laarbeek
De bijdrage voor Laarbeek in 2021 is het saldo van de onderlinge verrekening van de intergemeentelijke teams financiële administratie, ICT, P&O, en Juridische zaken.
Risico's
De samenwerking is (mede) opgezet om risico’s te verkleinen. Met de samenwerking wordt kwaliteit verbeterd en door het samenvoegen van kleine teams wordt de onderlinge vervangbaarheid gestimuleerd.
Ontwikkeling
Er wordt op diverse vlakken samengewerkt met buurgemeente Gemert-Bakel.
- Verbonden partij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Naam
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Partners
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is een regionale uitvoeringsdienst voor de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de-Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant
Openbaar belang
De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zie artikel 2 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015).
Bestuurlijke betrokkenheid
Het bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Laarbeek heeft één zetel in zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.
Website
Eigen Vermogen
1-1-2021€ 1.890.098
Eigen Vermogen
31-12-2021€ 1.890.098
Vreemd Vermogen
1-1-2021€ 3.286.867
Vreemd Vermogen
31-12-2021€ 3.136.867
Resultaat 2019
€ 914.557
Bijdrage Laarbeek
Landelijke basistaken 2021: € 302.498
Collectieve taken 2021: € 47.286
Verzoektaken 2021: € 671.171
Totale bijdrage 2021: €1.020.955Risico's
In bijlage 3 die hoort bij de begroting 2021 van de ODZOB wordt uiteengezet welke risico’s in beeld zijn gekomen door de inventarisatie die gemaakt is voor deze begroting. Het betreft zaken die niet binnen de reguliere bedrijfsvoering opgevangen kunnen worden. Het gaat om de volgende risico’s:
• Omzetverlies door bezuiniging bij deelnemende gemeenten.
• Niet realiseren van verschillende doelstellingen.
• Informatielek
• Uitval systemen
• Onvoldoende kwaliteit geleverde producten.
• Aansprakelijkheid claims ingezet personeel
• Oplopende kosten ICT-voorzieningen
• Mismatch beschikbaar en benodigd personeelOntwikkeling
In hoofdstuk 3 van de begroting 2021 schrijft de Omgevingsdienst welke ontwikkelingen het meest relevant zijn voor de taakuitoefening door de dienst voor de deelnemende gemeenten. Het betreft:
• Inwerkingtreding Omgevingswet: stelselherziening van wet- en regelgeving die gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
• Regionale samenwerking van uitvoering en handhaving (omgevingswet, zorgwekkende stoffen, ondermijning etc.)
• Mondiale Klimaatafspraken: o.a. temperatuurstijging.
• Toekomstbestendige veehouderij
• Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten
• Transitie bodemtoezicht
• Verbod op asbestdaken 2024
• Zeer zorgwekkende stoffen
• Wet natuurbescherming - Verbonden partij Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
Naam
Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Partners
Waterschap Aa en Maas, gemeente Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Landerd, Oss, Uden, Sint Anthonis en Someren
Openbaar belang
Binnen het werkveld heffingen & WOZ meerwaarde creëren in termen van kwaliteitsverbetering, verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners, vermindering van kwetsbaarheden en besparing op uitvoeringskosten.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek krijgt één zetel in het Algemeen Bestuur.
Website
Eigen Vermogen
1-1-2021€ 450.000
Eigen Vermogen
31-12-2021€ 450.000
Vreemd Vermogen
1-1-2021€ 10.500.000
Vreemd Vermogen
31-12-2021€ 10.500.000
Resultaat 2019
€ 219.000
Bijdrage Laarbeek
€ 354.572
Risico's
Er zijn geen specifieke geïdentificeerde risico’s opgenomen in de Ontwerpbegroting 2021.
Ontwikkeling
In de Ontwerpbegroting 2021 zijn onderstaande ontwikkelingen opgenomen:
• Waardebepaling op basis van gebruiksoppervlak
• Verdere digitalisering van informatievoorziening; aanbieden van digitale producten en beschikbaar stellen van documenten via “MijnOverheid”. - Verbonden partij Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030
Naam
Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Partners
Asten, Bergeijk, Best, Bladel. Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre
Openbaar belang
Het doel van de samenwerking is het komen tot overeenstemming over het realiseren van projecten om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Zuidoost-Brabant, voor zover het grondgebied van partijen bevattend, te verbeteren.
Bestuurlijke betrokkenheid
Periodiek bestuurlijk overleg door middel van: Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie, Stuurgroep Bereikbaarheidsagenda, Bestuurlijk Subregionaal Overleg.
Website
n.v.t.
Eigen Vermogen
1-1-2021n.v.t.
Eigen Vermogen
31-12-2021n.v.t.
Vreemd Vermogen
1-1-2021n.v.t.
Vreemd Vermogen
31-12-2021n.v.t.
Resultaat 2019
n.v.t.
Bijdrage Laarbeek
De bijdrage van Laarbeek in de programmaorganisatie bedraagt in 2021 € 13.880.
Risico's
Het samenwerkingsverband geeft geen inzage in de prominente risico’s.
Ontwikkeling
De samenwerkingsovereenkomst is op 12 december 2018 ondertekend op basis van het raadsbesluit d.d. 11 oktober 2018.
Vennootschappen en coöperaties
- Verbonden partij BNG Bank N.V.
Naam
BNG Bank N.V.
Vorm
Deelneming door aandelenbezit
Partners
Openbaar belang
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht tijden aandeelhoudersvergadering.
Website
Eigen Vermogen
1-1-2021€ 4.154.000.000
Eigen Vermogen
31-12-2021€ 4.154.000.000
Vreemd Vermogen
1-1-2021€ 145.535.000.000
Vreemd Vermogen
31-12-2021€ 145.535.000.000
Resultaat 2019
€ 163.000.000.
Bijdrage Laarbeek
Ontvangst Laarbeek:
Dividend 2019 wordt in oktober 2020 verwacht: € 26.300 (geschat)
Dividend 2018: € 59.021
Dividend 2017: € 52.394Risico's
In het jaarverslag 2019 beschrijft de BNG een aantal bedreigingen:
• Alternatieve financieringsmogelijkheden voor klanten bij nieuwe instituties op de markt.
• Afname prijsvoordeel door huidige kapitaalmarkt omstandigheden (lage rentestand) in combinatie met schaalgrootte concurrenten.
• Wet- en regelgeving die de bank en of klanten raakt.
• Overheidsvisie op nutsbanken.Ontwikkeling
n.v.t.
- Verbonden partij Brabant Water
Naam
Brabant Water
Vorm
Deelneming door aandelenbezit
Partners
Openbaar belang
De missie van Brabant Water is het winnen, zuiveren, transporteren en leveren van drinkwater van hoge kwaliteit en het leveren van water op maat en water gerelateerde producten en diensten in de gebonden en vrije markt.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht tijdens aandeelhoudersvergadering. Gedurende het begrotingsjaar zal de bestuurlijke betrokkenheid niet wijzigen.
Website
Eigen Vermogen
1-1-2021Ingeschat op € 665.400.000
Eigen Vermogen
31-12-2021Ingeschat op € 665.400.000
Vreemd Vermogen
1-1-2021Ingeschat op € 479.600.000
Vreemd Vermogen
31-12-2021Ingeschat op € 479.600.000
Resultaat 2019
Bijdrage Laarbeek
In 2020 wordt geen dividend ontvangen.
Risico's
In de paragraaf risicomanagement van het jaarverslag 2019 benoemt Brabant Water enkele strategische risico’s:
- Bescherming van kwaliteit en kwantiteit van de bronnen
- Bedreigingen van de kwaliteit van het drinkwater
- Leveringszekerheid
- Digitalisering
- Duurzame inzetbaarheid van personeel
Brabant Water NV geeft tevens aan, dat het door het opgebouwde weerstandsvermogen in staat is om belangrijke financiële tegenvallers op te vangen zonder grote effecten op de continuïteit van de drinkwatervoorziening of de tarifering.Ontwikkeling
n.v.t.
- Verbonden partij Grondexploitatiemaatschappij De Hoge Regt B.V.
Naam
Grondexploitatiemaatschappij De Hoge Regt B.V.
Vorm
Deelneming door aandelenbezit
Partners
-
Openbaar belang
De grondexploitatiemaatschappij is een samenwerkingsverband tussen RaboVastgoed en de gemeente Laarbeek met als doel het ontwikkelen van een bouwterrein voor de bouw van 230 woningen.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht tijdens aandeelhoudersvergadering.
Directie van de onderneming bestaat uit één medewerker van Laarbeek en één medewerker van RaboVastgoed.Website
-
Eigen Vermogen
1-1-2021€ 17.000
Eigen Vermogen
31-12-2021€ 17.000
Vreemd Vermogen
1-1-2021€ 5.600.000
Vreemd Vermogen
31-12-2021€ 5.600.000
Resultaat 2019
-/- € 95.000
Bijdrage Laarbeek
geen
Risico's
De risico’s zijn vergelijkbaar met andere grondexploitaties. Het ontwikkelen van een bouwterrein met een private partner die mede eigenaar is, vergroot de expertise en verdeeld de risico’s.
Ontwikkeling
n.v.t.
Stichtingen en verenigingen
- Verbonden partij Stichting Bizob
Naam
Stichting Bizob
Vorm
Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon
Partners
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Boxmeer, Cranendonck, Cuijk, Deurne, Eersel, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Grave, Haaren, Heeze-Leende, Mill en Sint Hubert, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Sint Anthonis, Someren, Son en Breugel, Uden, Valkenswaard, Veldhoven, Vught, Waalre, Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempen, Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2, GGD Brabant Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, Omgevingsdienst Brabant Noord, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Werkorganisatie Cuijk Grave Mill en Sint Hubert.
Openbaar belang
Het ondersteunen van de deelnemende gemeenten bij het uitvoeren van diverse inkoopacties.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek heeft één zetel in het bestuur en één afvaardiging in de Vergadering van Aangeslotenen.
Website
Eigen Vermogen
1-1-2021€ 868.255
Eigen Vermogen
31-12-2021€ 868.000
Vreemd Vermogen
1-1-2021€ 956.731
Vreemd Vermogen
31-12-2021€ 957.000
Resultaat 2019
€ 401.498
Bijdrage Laarbeek
€ 135.660
Risico's
In de begroting 2021 worden operationele risico’s met een mogelijke financiële impact toegelicht:
• Capaciteitsproblemen door; langdurige ziekte, voortijdig afscheid van medewerkers, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, krapte op de arbeidsmarkt.
• Aansprakelijkheid vanwege data lek.Ontwikkeling
Bizob heeft in de begroting 2021 zes actiepunten opgenomen waar extra aandacht naartoe gaat;
- Collectieve inkoop
- Circulair inkopen
- Van passief naar innovatief contractmanagement sociaal domein
- Expertise en aanpak
- lnvesteren in kennis
- Kennis heeft pas waarde als je het deelt
- Verbonden partij Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Naam
Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Vorm
Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon
Partners
De 21 regiogemeenten werken in het Veiligheidshuis samen met politie, maatschappelijke en justitiële organisaties.
Openbaar belang
Het faciliteren van personeel en organisatie van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (artikel 2-a van de Statuten)
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek heeft één zetel in het Algemeen Bestuur.
Website
Eigen Vermogen
1-1-2021€ 101.400
Eigen Vermogen
31-12-2021€ 101.400
Vreemd Vermogen
1-1-2021€ 195.300
Vreemd Vermogen
31-12-2021€ 195.300
Resultaat 2019
Nog niet beschikbaar
Bijdrage Laarbeek
€ 6.394
Risico's
Het onderdeel risico blijft onbelicht in het jaarverslag 2019.
Ontwikkeling
In het jaarplan 2020 zijn onderstaande ontwikkellijnen benoemd;
- Eigen huis (verder) op orde brengen
- Ontwikkeling ZVH Brabant Zuidoost in 2021/2022
- Verkennen kansen samenwerking met ZVH Brabant Noordoost
- Verbonden partij Coöperatieve vereniging Dimpact
Naam
Coöperatieve vereniging Dimpact
Vorm
Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon
Partners
Assen, Blaricum, Borger-Odoorn, Brielle, Coevorden, Deventer, Eemnes, Emmen, Enschede, Gemert-Bakel, Groningen, Hellevoetsluis, Kampen, Landerd, Landsmeer, Laren, Nissewaard, Oldambt, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Oost Gelre, Raalte, Roermond, Rotterdam, Ten Boer, Twenterand, Velsen, Waterland, Westvoorne, Zwolle.
Openbaar belang
Dimpact levert software voor o.a. de inrichting van het Klant Contact Centrum. Het is een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten waarbij kennisbundeling en klantgerichte innovatie gemeenten voorzien van optimale dienstverlening naar burgers en bedrijven.
Bestuurlijke betrokkenheid
De gemeenten hebben allen gelijke in de samenwerking in de samenwerking.
Website
Eigen Vermogen
1-1-2021€ 1.679.527
Eigen Vermogen
31-12-2021€ 1.552.451
Vreemd Vermogen
1-1-2021€ 2.250.000
Vreemd Vermogen
31-12-2021€ 2.250.000
Resultaat 2019
€ 516.597
Bijdrage Laarbeek
De totale bijdrage aan Dimpact is het jaarlijkse lidmaatschap van € 158.227. Daarnaast worden diverse geleverde diensten (hosting, module burgerzaken) gefactureerd. De kosten van de dienstverlening bedragen naar verwachting € 75.000.
Risico's
Beperkt tot de jaarbijdrage door uitgesloten aansprakelijkheid.
Ontwikkeling
Dimpact heeft een bedrijfsplan 2021 opgesteld waaruit de volgende speerpunten voor 2020 blijken:
• Excellente publieke dienstverlening en klantinteractie mogelijk maken voor gemeenten;
• Goed (her)gebruik van bestaande diensten door leden;
• Innovatiekracht vergoten;
• Inspelen op de landelijke beweging en Common Ground - door (mee) te bouwen aan een moderne informatie-architectuur als fundament voor de publieke dienstverlening;
• We werken samen vanuit een integraal dienstverleningsconcept;
• Diensten-portfolio uitbouwen vanuit deze strategische doelen en inzichten; en
• Onze coöperatie wendbaarder en slagvaardiger organiseren
• Een idee of klantreis te onderzoeken;
• Een innovatie-experiment uit te voeren; • een gezamenlijke oplossing te laten bouwen;
• Een eigen oplossing te delen;
• En bestaande oplossing te hergebruiken door mee te doen in een Dimpact-community, zoals e-Suite, Burgerzakenmodules, website, etc. (zie hoofdstuk ‘diensten’). - Verbonden partij Coöperatieve vereniging Boer Bier Water
Naam
Coöperatieve vereniging Boer Bier Water
Vorm
Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon
Partners
ZLTO en Bavaria
Openbaar belang
Via Coöperatie Boer Bier Water kunnen de gemeente Laarbeek, ZLTO en Bavaria hun gemeenschappelijke belangen bundelen en is het mogelijk om de gezamenlijke doelen beter en doelgerichter te realiseren.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek is vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht.
Website
Eigen Vermogen
1-1-2021Ingeschat op: -/- € 4.626
Eigen Vermogen
31-12-2021Ingeschat op: -/- € 5.800
Vreemd Vermogen
1-1-2021Ingeschat op: € 60.000
Vreemd Vermogen
31-12-2021Ingeschat op: € 60.000
Resultaat 2019
NNB
Bijdrage Laarbeek
€ 10.000
Risico's
Beperkt tot de jaarbijdrage door uitgesloten aansprakelijkheid.
Ontwikkeling
n.v.t.
Overige verbonden partijen
- Verbonden partij Netwerk innovatiehuis De Peel
Naam
Netwerk innovatiehuis De Peel
Vorm
Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon
Partners
Gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Someren, VNO-NCW Brabant Zeeland en Waterschap Aa en Maas
Openbaar belang
Het leveren van een proactieve, herkenbare en onderscheidende bijdrage aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Brainport in de metropoolregio Eindhoven.
Bestuurlijke betrokkenheid
Vanuit alle gemeenten die deelnemen in het Innovatiehuis neemt één bestuurder plaats in een stuurgroep. Vanuit het georganiseerd bedrijfsleven nemen hierin twee bestuurders zitting en vanuit het Waterschap één.
Website
-
Eigen Vermogen
1-1-2021n.v.t.
Eigen Vermogen
31-12-2021n.v.t.
Vreemd Vermogen
1-1-2021n.v.t.
Vreemd Vermogen
31-12-2021n.v.t.
Resultaat 2019
Nog niet beschikbaar.
Bijdrage Laarbeek
De bijdrage van Laarbeek bedraagt € 30.000 per jaar en 0,5 FTE (€ 30.000) inzet.
Daarnaast zal structureel een bedrag van € 50.000 worden begroot voor bijdragen aan projecten.Risico's
Risico blijft beperkt tot de ingelegde middelen.
Ontwikkeling
Naar aanleiding van de in 2019 gehouden evaluatie wordt het veranderen van de juridische structuur (tot een stichting) onderzocht en uitgewerkt.